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金融机构的反洗钱义务?

时间:2025-01-09 11:03 作者:芜夭夭

金融机构的反洗钱义务?

正确答案:

(1)健全反洗钱内限制度

(2)建立客户身份识别制度

(3)依据规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

(4)依据规定执行大额交易和可疑交易报告制度

(5)依据反洗钱预防、监限制度的要求,开展反洗钱培训和宣扬工作

更新于:20小时前
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